Altcoin Hub logo Altcoin Hub logo
Forklog 2025-04-29 14:46:57

Объем переводов криптопреступников на «опасные» адреса достиг $649 млрд

В 2024 году объем переводов на высокорисковые адреса вырос до $649 млрд. Это составляет 5,14% от всех операций со стейблкоинами. Об этом говорится в отчете аналитиков Bitrace. Приток стейблкоинов на адреса с высоким уровнем риска. Данные: Bitrace. Крупнейшая доля операций приходится на стейблкоин от Tether в сети TRON, однако доля USDT и USDC на Ethereum также увеличилась. Объем транзакций с онлайн-гемблингом составил $217,8 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2023 году. Доля USDC в азартных играх выросла до 13,36% против 5,22% годом ранее. Приток стейблкоинов на адреса платформ для онлайн-гемблинга. Данные: Bitrace. В Bitrace зафиксировали резкий рост мошенничеств: на подозрительные адреса поступило $52,5 млрд в «стабильных монетах» — больше, чем за все предыдущие годы. Приток стейблкоинов на мошеннические адреса. Данные: Bitrace. Связанные с отмыванием кошельки получили $86,3 млрд, что немного меньше, чем в 2023 году. Это связывают с ужесточением мер противодействия и проверками на крупных централизованных биржах. Приток стейблкоинов на адреса для отмывания денег. Данные: Bitrace. В 2024 году эмитенты Tether и Circle совокупно заморозили более $1,3 млрд, что вдвое превышает показатели последних трех лет. Объем всех транзакций по таким адресам достиг $12,9 млрд. Количество стейблкоинов, замороженных Tether и Circle. Данные: Bitrace. В отчете особо отмечено, что ужесточение правил в Гонконге после III квартала 2023 года значительно снизило приток средств на подозрительные адреса. Несмотря на масштабы преступлений, аналитики Bitrace подчеркнули, что рынок выходит на новый уровень прозрачности, а действия регуляторов уже меняют ситуацию к лучшему. Напомним, общая сумма ущерба от 265 криптовзломов за весь 2024 и первые два месяца 2025 года превысила $3,83 млрд, сообщили специалисты Global Ledger.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения